公告日期：2025-04-23

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-006

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件
方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知。

2. 会议于 2025 年 04 月 21 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。

3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4. 本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理陈志伟先生所作《2024 年度总经理工作报告》。报告主要围绕
2024 年总体经营情况、主要工作回顾、公司发展战略、公司经营计划等内容进行交流汇报。董事会认为公司管理层 2024 年度有效执行了相关决议，以及为落实经营目标所做的工作。
审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

2. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事杨艳波女士、江慧女
士、董希淼先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司财务部门编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2024 年度的财务状况和经营成果，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2024 年度报告全文内容及其摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》中的财务信息。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年第一季度报告》中的财务信息。

审议结果：有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

6. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》能真实、准确、客观地反映公司
内部控制制度建立和执行情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，监事会发表了审核意见，公司聘请容诚会计师事务所（特殊……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。