公告日期：2025-04-23

优德精密工业（昆山）股份有限公司

独立董事董希淼先生 2024 年度述职报告

本人作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届、第五届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为具备法律背景的独立董事，在2024年的工作中，本人密切关注公司治理、内部控制和规范运作等事项，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履职情况报告如下:：

一、 基本情况

本人董希淼，2000 年获得兰州大学历史学学士及法学学士双学位，2010 年获得浙江工业大学工商管理硕士。曾任中国建设银行浙江省分行业务副经理、业务经理、支行副行长、高级经理，以及恒丰银行研究院执行院长、中国人民大学重阳金融研究院副院长、中关村互联网金融研究院首席研究员。2025 年 1 月至今，担任上海金融与发展实验室副主任、研究员。目前兼任招联消费金融股份有限公司首席研究员、亳州药都农村商业银行股份有限公司独立董事、上海安硕信息技术股份有限公司独立董事、兴业证券股份有限公司独立董事、重庆三峡银行股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至今，担任本公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否具备独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2024 年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

1.出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开了五次董事会议，本人出席会议情况如下:

应出席次数 现场（视频） 委托出席次数 缺席次数 投票情况

出席次数

5 5 0 0 均为赞成票

2.出席股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，分别是年度股东大会 1 次和临时股东大会 1 次，
本人出席了公司召开的 2 次股东大会。

2024 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉履职。在董事会会议召开前，全面审阅会议材料，深入研究各项议案，通过专项沟通会议、现场调研等方式与管理层保持充分交流，深入了解决策事项的背景资料、论证依据及潜在影响。

在董事会审议过程中，基于专业判断独立发表意见，对全部议案进行审慎表决。经充分评估，认为相关议案决策程序合法合规，符合公司战略发展方向，且未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，故对全部议案投出赞成票。

公司 2024 年度董事会、股东大会的召集召开程序符合《上市公司治理准则》及公司治理文件要求，重大事项均严格履行法定审批程序及信息披露义务。履职期间，公司管理层积极配合独立董事工作，全面保障知情权与调查权，未出现影响独立判断的情形。

（二）参加专门委员会情况

本人作为公司第四届、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，在报告期内严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，依法召集并主持专门委员会会议，审慎履行委员职责。相关会议的召集程序、表决方式及信息披露均符合监管要求，主要履职情况如下：

1. 薪酬与考核委员会履职

主持薪酬方案审议：召集并主持 2024 年度薪酬与考核委员会会议，组织全体委员对《关
于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》进行审议。经充分讨论后形成一致意见，并将议案提交董事会审议通过。报告期内持续跟踪薪酬方案执行情况，未发现与公司经营业绩存在重大偏离。

2. 提名委员会履职

完成换届提名审查：在公司董事会换届期间，参与召开提名委员会会议，对第五届董事会董事候选人及高级管理人员的任职资格进行合规性审查，重点核查其是否存在《公司法》第一百四十六条规定的任职禁止情形，并就专业能力与岗位匹配性出具书面评估意见。

3. 参加独立董事专门会议情况

2024 年按照独立董事履职规范，参加公司 2 次独立董事专门会议，分别就公司利润分配、
控股股东及关联方资金占用以及独立董事工作制度等内容发表意见，履行独立董事监……
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