公告日期：2025-12-30

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-095
长芯博创科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 08 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 1 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件 2）

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

关于与专业投资机构共同投资暨关

1.00 非累积投票提案 √

联交易的议案

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委托书式样见附件 2）和代理人本人身份证原件办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信函、电子邮件或传真方式登记。

2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司证券部

3、登记时间：2026 年 1 月 14 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-6:30。异地股东如用信函
或传真方式登记，以信函或传真到达公司时间为准。公司不接受电话登记。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。

5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

6、出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

7、会务联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号

联系人：熊军、汪文婷

邮箱：stock@everprox.com

电话：0573-82585880

传真：0573-82585881

邮编：314006

四、参加网络投……
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