公告日期：2025-12-13

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-083
长芯博创科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以
通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司章程议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，并对公司章程文件中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关表述及条款进行相应修订，并废止《长芯博创科技股份有限公司监事会议事规则》。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士向市场监督管理部门办理相关变更登记及章程备案等事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长芯博创科技股份有限公司关于修订公司章程及修订、制定和废止部分治理制度的公告》《长芯博创科技股份有限公司章程》以及《长芯博创科技股份有限公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及本次公司章程的修订，结合公司实际情况，公司修订、制定及废止了部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.3 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.4 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.5 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.6 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.7 关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.8 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.9 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.11 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.12 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.13 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.14 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.15 关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.16 关……
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