公告日期：2025-12-13

长芯博创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会

长芯博创科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

（2025 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 长芯博创科技股份有限公司为了加强内部控制，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》以及
《长芯博创科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规
定，设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并
制定本议事规则。

第二条 薪酬与考核委员会是按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责制定公司
董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案，并提出有关建议。

第二章 设立与运行

第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 3 名。

第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名，并
经董事会选举产生。

选举委员的议案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由半数以上委员共同推举 1
名独立董事委员担任，负责召集和主持委员会会议。

第六条 薪酬与考核委员会委员与其在董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞任或其他原
因不再担任公司董事职务的，自其不再担任董事之时自动辞去薪酬与考核委
员会职务。

薪酬与考核委员会因辞任等原因而导致委员人数低于规定人数时，在新成员
就任前，原成员仍应当继续履行职责。公司董事会应当及时按照本议事规则

长芯博创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会

的规定补选新的委员。

第三章 职责权限

第七条 薪酬与考核委员的主要职责和权限：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使
权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 薪酬与考核委员会主任委员主要职责权限是：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）主持委员会的日常工作；

（三）审定、签署委员会的报告和其他重要文件；

（四）检查委员会决议和建议的执行情况；

（五）代表委员会向董事会报告工作；及

（六）主任委员应当履行的其他职责。

第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬标准和方案，须报经董事会同意，
并提交股东会审议通过后方可实施。总经理等高级管理人员的薪酬标准和方
案须报董事会批准。

第十条 公司各相关部门应当积极配合薪酬与考核委员会开展工作。在必要时，薪酬
与考核委员会可以聘请外部专业人士对相关事项提供专业意见，由此产生的
合理费用由公司承担。

第四章 议事规则

第十一条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年 1 次，于审
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