公告日期：2026-02-12

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2026-018
四川川环科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无增加、变更议案的情况；

2、本次股东会没有出现否决议案的情况；

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；

4、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

5、本次股东会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日 14 时 00 分

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 12 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场和网络投票

4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第七届董事会

5、会议主持人：文琦超董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 288 人，代表股份 46,093,446 股，占公司有表决
权股份总数的 21.3172%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 44,791,466 股，占公司有表决权
股份总数的 20.7151%。

通过网络投票的股东 277 人，代表股份 1,301,980 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6021%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 281 人，代表股份 2,272,820 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0511%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 970,840 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4490%。

通过网络投票的中小股东 277 人，代表股份 1,301,980 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6021%。

3、除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事和高级管理人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议和表决情况

提案 1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

总表决情况：

同意 45,805,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3754%；反
对 274,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5953%；弃权 13,480
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0292%。

中小股东总表决情况：

同意 1,984,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3338%；反对 274,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0731%；弃权 13,480 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5931%。

本议案获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案 2.01 发行股票种类和面值

总表决情况：

同意 45,816,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4002%；反
对 259,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5639%；弃权 16,580股（其中，因未投票默认弃权 1,980 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360%。

中小股东总表决情况：

同意 1,996,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8354%；反对 259,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决……
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