公告日期：2026-02-10

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2026-017
四川川环科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日召开
的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股
东会的议案》，拟于 2026 年 2 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015）已于 2026 年1 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）进行了公告。本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现就本次会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十三次会议审议，决定召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日下午 14:00 整。

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 12 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日上午9:15至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2026 年 2 月 5 日

7、出席对象：

（1）股权登记日登记在册的所有股东。

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，不能亲自出席股东会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省达州市大竹县工业园区科技路 1 号公司 2 楼会议
室。

二、会议审议事项

提案 提案名称 备注（该列打√
编码 的可以投票）

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

非累积投票议案

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

2.01 发行股票种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 ……
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