公告日期：2025-11-07

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-034
四川川环科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；

2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 7 日 14 时 30 分

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 7 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月7日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场和网络投票

4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第七届董事会

5、会议主持人：文琦超董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 236 人，代表股份 46,267,061 股，占公司有表决
权股份总数的 21.3975％。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 45,213,781 股，占公司有表决权
股份总数的 20.9104％。

通过网络投票的股东 222 人，代表股份 1,053,280 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4871％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 228 人，代表股份 1,989,390 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9201％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 936,110 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4329％。

通过网络投票的中小股东 222 人，代表股份 1,053,280 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4871％。

3、除上述出席本次股东大会人员以外，视频或现场出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、会议表决情况

议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 46,066,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5662％；反
对 183,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3973％；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0365％。

中小股东表决情况：

同意 1,788,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9115％；反对 183,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2390％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8495％。

本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 46,056,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5442％；反
对 194,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4195％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363％。

中小股东表决情况：

同意 1,……
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