公告日期：2025-10-23

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-029
四川川环科技股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十一次会议于
2025 年 10 月 22 日上午 10 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于
10 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书周贤华先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。本次会议经过充分审议，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2025年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》；
为提高公司及控股子公司资金使用效率和效益，在不影响公司及控股子公司正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公司使用额度不超过 15,000 万元的自有资金进行委托理财。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》；

经审议，监事会认为：为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司决定废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川川环科技股份有限公司监事会
2025 年 10 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。