公告日期：2025-04-22

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-017
四川川环科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事
会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，拟于 2025 年 5
月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第九次会议审议，决定召开公司 2024年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00 整。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日

7、出席对象:

（1）股权登记日登记在册的所有股东。

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省达州市大竹县工业园区科技路 1 号公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

提案 提案名称 备注（该列打√

编码 的可以投票）

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

非累积投票议案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度利润分配预案 √

5.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 √

8.00 关于补选第七届董事会独立董事的议案 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监……
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