公告日期：2025-05-13

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-023
深圳市联得自动化装备股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日下午 15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 13 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15—2025 年 5 月 13 日下午 15:00 期
间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司10 层会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长聂泉先生

6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：

（1）在股权登记日（2025 年 5 月 7 日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 83,670,822 股，占公司有表决权股份

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 83,174,222 股，占公司有表决权股份总
数的 46.1948％。

通过网络投票的股东 81 人，代表股份 496,600 股，占公司有表决权股份总数的
0.2758％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 688,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3824％。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 191,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1066％。

通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 496,600 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2758％。

（2）公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议。

（3）广东信达律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

议案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 83,465,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7550％；反对 201,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2405％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。

中小股东总表决情况：

同意 483,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.2251％；反对
201,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.2229％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5519％。

议案 2.00 《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 83,465,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7550％；反对 201,200
认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。

中小股东总表决情况：

同意 483,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.2251％；反对
201,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.2229％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有……
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