公告日期：2025-04-22

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-008
深圳市联得自动化装备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2025 年 4 月 21 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本
次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生
主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为，编制和审议公司《2024 年度董事会工作报告》的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事杨文先生、娄超先生、王文若女士、张玮先生、范凌鹤先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2024 年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、 股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，实现了 经营业绩稳步增长的目标，顺利完成了年度经营计划。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2024 年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2024 年度报告》中“第十节财务报告”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计健全合理，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度内部控制审计报告。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

保荐机构东方证券股份有限公司出具了核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金存放与实际使用情况审核报告。

（八）审议通……
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