公告日期：2025-04-22

东方证券股份有限公司

关于深圳市联得自动化装备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得装备”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对联得装备 2024 年募集资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2016 年首次公开发行普通股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币13.50 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00 元，扣除发行费用 36,303,577.28 元（其中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募集资
金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募集资金已于 2016 年 9 月 22 日到位，业
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2016】48220006号验资报告。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司向社会公
开发行面值总额人民币 2 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 200 万
张，期限 6 年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除发行费用 10,000,000.00 元（含税）后实际募集资金净额为人民币 190,000,000.00
元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】48530007 号验证报告。

3、2021 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2643 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 31,578,947.00 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 31,578,947.00 元，募集资金总额为人民币 599,999,993.00 元，扣除发行费用 10,969,538.73 元，实际募集资金净额为人民币 589,030,454.27 元。该项募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2021]第 5-00007 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2016 年首次公开发行普通股

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入资金176,318,336.09元，其中：以前年度累计投入157,403,493.44元，2024年度投入18,914,842.65元。累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额为9,137,918.44元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额8,665,114.64元，2024年度收到的银行利息扣除银行手续费等的净额472,803.80元。本期将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为27,825,408.91元。
截至2024年12月31日，公司首次公开发行普通股募集资金专户余额（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）为9,395,596.16元。
2、2019 年公开发行可转换公司债券

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入资金174,002,329.39元，其中：以前年度累计投入140,746,520.58元，2024年度投入33,255,808.81元。累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为4,969,330.87元，其中以前年度累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额4,544,709.85元，2024年度收到的银行利息扣除银行手续费等的净额424,621.02元。本期将节余募集资金转入自有账户用于永久补充流动资金金额为4,836,897.62元。

截至2024年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额（包
括累计收到的银行利息扣除银行手续费等……
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