公告日期：2025-04-22

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

杨文，男，生于 1981 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，2013 年 6 月毕业于北京大
学，经济学博士，2013 年 7 月以来，任教于深圳大学经济学院金融学系。现为深圳大学副教授、金融学硕士研究生导师、金融学博士生导师、金融学博士后导师、深圳大学特聘研究员；中国文化艺术发展促进会艺术经济专委会副主任；深圳市超频三科技股份有限公司独立
董事；深圳市安车检测股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2024 年 8 月任联得装备独立
董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况

在本人任职期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 8 月 22 日），公司共召开 8 次董事会会议，
本人均以现场方式出席前述会议，无委托其他独立董事代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交前述董事会会议的各项议案均进行了调查、了解并认真地审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论、提出自己的意见并审慎进行表决。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 22 日，公司共召开股东大会 2 次，本人均现场出席会
议，就相关议案接受股东问询。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人在任职期间担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

在任职期间，本人组织召开提名委员会会议 1 次，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

第四届董事会提名委员 2024 年 7 月 26 日 1、《关于补选独立董事的议案》

1 会第二次会议

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 22 日，审计委员会主任委员王文若女士组织并召开了 6
次审计委员会会议，本人作为审计委员会委员，现场出席前述会议并积极与其他各位委员就公司定期报告、募集资金存放与实际使用情况等事项进行研究讨论，为董事会决策提出参考意见，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1 第四届董事会审计委 2024 年 2 月 27 日 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》
员会第二十次会议

1、《关于公司 2023 年度报告及摘要的
议案》

2、《关于公司 2023 年度财务决算报告
的议案》

3、《关于公司 2023 年度利润分配方案
的议案》

4、《关于公司 2023 年度内部控制评价
第四届董事会审计委 报告的议案》

2 员会第二十一次会议 2024 年 4 月 7 日

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