公告日期：2025-04-22

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，积极参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将本人报告期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

范凌鹤，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 10 月至
2007 年 10 月任四川滨河律师事务所专职律师；2007 年 10 月至 2011 年 3 月任广东深鹏律师
事务所专职律师；2011 年 3 月至今任广东卓权律师事务所主任律师；2024 年 8 月至今担任
联得装备独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况

在本人任职期间（2024 年 8 月 22 日-2024 年 12 月 31 日），公司共召开 6 次董事会会
议，本人均以现场方式出席前述会议，无委托其他独立董事代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交前述董事会会议的各项议案均进行了调查、了解并认真地审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并审慎进行表决。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

在本人任职期间，公司共召开股东大会 3 次，本人均现场出席会议，就相关议案接受股东问询。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人在任职期间担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

2024 年度，本人组织召开提名委员会会议 2 次，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

第四届董事会提名委员 2024 年 9 月 6 日 1、《关于提名公司第五届董事会董事
1 会第三次会议 候选人的议案》

1、《关于提名公司总经理的议案》
第五届董事会提名委员 2、《关于提名公司副总经理的议案》
2 会第一次会议 2024 年 9 月 27 日

3、《关于提名公司董事会秘书的议案》
4、《关于提名公司财务负责人的议案》

2024 年度，本人参与审计委员会会议 3 次，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1、《关于聘任公司财务负责人的议案》
1 第五届董事会审计 2024 年 9 月 27 日

委员会第一次会议 2、《关于聘任公司内部审计负责人的议
案》

1、《关于公司 2024 年第三季度报告的
2 第五届董事会审计委 2024 年 10 月 25 日 议案》

员会第二次会议

2、《关于募集资金投资项目延期的议案》

1、《关于公司及全资子公司向银行申请
授信额度的议案》

3 ……
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