公告日期：2025-04-22

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2024 年度本人履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

张玮，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级工程师。
1985 年 7 月 10 日至 1987 年 9 月 1 日担任西安交通大学助教；1990 年 7 月 10 日至 2007 年
7 月 10 日担任深圳赛格日立彩色显示器件有限公司设计科科长、研发部部长；2007 年 7 月
10 日至 2009 年 12 月 22 日担任深圳日立赛格显示器有限公司副总经理；2009 年 12 月 22
日至 2020 年 7 月 10 日担任深圳市华星光电技术有限公司采购部部长、研发中心技术合作部
部长、研发中心总监、CEO 办总监兼研发中心总监；2020 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 31
日担任重庆康佳光电技术研究院有限公司深圳分公司总经理；2024 年 8 月至今担任联得装备独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况

在本人任职期间（2024 年 8 月 22 日-2024 年 12 月 31 日），公司共召开 6 次董事会会
议，3 次股东大会，本人均以现场及通讯表决方式出席前述会议，无委托其他独立董事代为出席会议或代为表决的情形。作为公司独立董事，本着勤勉、尽责的原则，本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和相关人员充分沟通，对所有审议议案均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形；公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。公司股东大会的召集召开符合法定程序，本人作为独立董事出席公司股东大会，认真听取了股东及股东代表的意见，切实维护了公司
和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，认真的履行了独立董事职责，积极参与各委员会的工作。

2024 年度，本人组织召开薪酬与考核委员会会议 1 次，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

第五届董事会薪酬与考 2024 年 12 月 9 日 1、《关于 2024 年公司新任独立董事
1 核委员会第一次会议 薪酬的议案》

在任职期间，本人参与战略委员会会议 1 次，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1 第五届董事会战略委员 2024 年 12 月 9 日 1、《关于公司及全资子公司向银行申
会第一次会议 请授信额度的议案》

在任职期间，本人参与审计委员会会议 3 次，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1、《关于聘任公司财务负责人的议案》
1 第五届董事会审计委 2024 年 9 月 27 日

员会第一次会议 2、《关于聘任公司内部审计负责人的
议案》

1、《关于公司 2024 年第三季度报告
第五届董事会审计委 的议案》

2 员会第二……
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