公告日期：2025-04-25

深圳市朗科智能电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度董事会工作概况

1、公司主要经营业绩

2024 年，公司实现营业收入 1,622,839,167.08 元，同比上涨 21.67%；实现归属于
上市公司股东净利润 51,706,423.16 元，较上年同期上涨 29.20%，实现扣非后归属上市公司股东净利润 45,756,022.60 元，较上年同期上涨 28.47%。

2、规范履行重大决策职责

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格执行“三会一层”管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理风险防范，突出执行内部审查，各项工作开展井然有序。报告期内，公司董事会召开 9 次会议，共审议并通过 46 项议案，其中全部以现场结合通讯会议方式召开，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 召开方式 会议议案

议案 01：《关于补选第四届董事会非独立董事成员的
议案》；

议案 02：《关于补选第四届董事会独立董事成员的议
第四届董 案》；

1 事会第十 2024/3/11 现场及通 议案 03：《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
三次会议 讯 议案 04：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>
决议 的议案》

议案 05：《关于不向下修正朗科转债转股价格的议
案》

议案 06：《关于调整董事会部分下属委员会成员的议

案》

议案 07：《关于变更公司注册资本及修改公司章程的
议案》

议案 08：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》

议案 01：《关于《2023 年年度报告全文》及《2023
年年度报告摘要》的议案》；

议案 02：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
议案 03：《关于 2023 年年度总经理工作报告的议
案》；

议案 04：《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》；
议案 05：《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》；
……
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