公告日期：2025-04-25

深圳市朗科智能电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（宋执环）

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等内部制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况汇报如下：

一、本人基本情况及独立性说明

本人宋执环，男，汉族，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986
年 10月获得合肥工业大学工业自动化专业工学硕士学位;1997 年1 月获得浙江大学工业
自动化专业工学博士学位。1986 年 10 月至 1993 年 9 月，任合肥工业大学电气工程系助
教、讲师；1997 年 1 月至 1999 年 1 月，任浙江大学计算机系博士后；1999 年 2 月至 2001
年 12 月，任浙江大学控制系副教授；2001 年 12 月至今，任浙江大学控制科学与工程学
院教授，博士生导师。2016 年 6 月至今，先后兼任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事，浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事，杭州云澄智能科技有限公司监事，广东石油化工学院兼职教授。2018 年 10 月至 2024 年 12 月，担任公司独立董事。

独立性方面，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍本人进
行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、出席会议的情况

（一）董事会与股东大会出席情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会及 5 次股东大会。本人在任职期间，公司共召开
9 次董事会和 5 次股东大会，本人亲自出席并表决相关事项，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人出席、列席的会议情况如下：

董事会 股东大会

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应列席次数 实际列席次数

9 9 0 0 5 5

本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。

（二）专门委员会召开情况

报告期内，公司共召开 4 次审计委员会、4 次提名委员会及 1 次薪酬与考核委员会。
本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员在任职期间出席会议情况如下：

专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 4 4 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

本人作为上述专门委员会成员，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》等规章制度积极履行职责，对董……
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