公告日期：2025-04-25

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-048
深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第三次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日 15：00 召开 2024 年年度股东大
会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会；经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开2024 年年度股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 15:00 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进行投
票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深交所交易系统进行网
络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日。

7、会议出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 12 日，于股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信
义领御研发中心 1 栋 1701 公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

《关于<2024 年年年度报告全文>及<2024 年年年度报告摘要>的提

1.00 案》 √

2.00 《关于 2024 年年度董事会工作报告的提案》 √

3.00 《关于<2024 年年年度财务决算报告>的提案》 √

4.00 《关于<2024 年年年度利润分配预案>的提案》 √

5.00 《关于<2024 年年年度内部控制自我评价报告>的提案》 √

6.00 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的提案》 √

7.00 《关于<2024 年年监事会工作报告>的提案》 ……
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