公告日期：2025-04-25

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-037
深圳市朗科智能电气股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 23 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开，现场会
议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 4月 13 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》如实、公允反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。董事会编写了《董事会关
于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 》 ， 具 体 内 容 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2024 年年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告全文》中的“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”部分相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有股本总数 306,371,334 股为基数，向全
体股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税），2024 年度现金股利共计人民币 30,637,133.4
元。除此之外，公司不送红股，不以公积金转增股本。有关本议案的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于<2024 年年度利润分配预案>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2024 年内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司、招商……
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