公告日期：2025-04-25

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-040
深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届
董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员的薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度公司监事会成员薪酬的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司分别制定了《公司董事及高级管理人员薪酬方案》以及《公司监事会成员薪酬方案》，具体内容如下：

一、适用人员

本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬标准

（一）董事薪酬标准

职位 津贴（万/年） 年薪组成

基本年薪（万/年） 绩效年薪（万/年）

董事长 6 执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度

除董事长以外的其他非独立董 3 内部非独立董事执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理
事 制度

独立董事 7 0 0

（二）监事薪酬标准

津贴 年薪总额 年薪组成

职位 （万/年） （万/年） 基本年薪 绩效年薪

（万/年） （万/年）

监事会主席 3 执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度

其他监事 1.5 内部监事执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度

（三）高级管理人员薪酬标准

职位 津贴 年薪组成

（万/ 基本年薪（万/年） 绩效年薪（万/年）

年）

总经理 0 60-200

副总经理 0 40-160

董事会秘书 0 40-120 根据每年公司净利润实现情况及任职人员对公

财务总监 0 40-120 司的经营管理贡献情况，经薪酬与考核委员会审
议后确定任职人员的绩效年薪总额。

其他业务总监（经董事会

聘用） 0 30-120

三、薪酬计发

（一）董事及高级管理人员

1、独立董事津贴，公司根据以上标准按季度向独立董事发放津贴；独立董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

2、内部董事津贴，公司根据以上标准每年发放一次。

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