公告日期：2025-11-08

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-061

新晨科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定，经新晨科技股份有
限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 28 日
（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2025 年 11 月 24 日，于股权登记日 2025 年 11 月 24 日下午收市时在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 B座 8 层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更公司经营范围的议案 非累积投票提案 √

关于修订《新晨科技股份有限公司章程》

2.00 非累积投票提案 √

及办理工商变更登记的议案

3.00 关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

上述议案 1.00、2.00 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过；议案 3.00 属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

上述议案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 11 月 8 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡……
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