公告日期：2025-04-26

新晨科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（龙成凤）

各位股东及股东代表：

2024 年 8 月 2 日，新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024
年第二次临时股东大会，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事。在 2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《工作制度》”）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履职情况报告如下：

一、基本情况

本人龙成凤，女，1970 年 10 月出生，毕业于中国人民大学企业管理专业，
管理学博士，中国注册会计师非执业会员。

本人于 2024 年任职期间内，作为公司的独立董事，本人符合《规范运作》《管理办法》等法律法律、法规、规范性文件及《公司章程》《工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，未在公司担任除独立董事与董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况概况

（一）出席董事会及股东大会情况

应参加董事 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数
事会会议

5 5 0 0 0 否 1

作为公司独立董事，本人任职期间认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会及股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。本人认为公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

专门委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会

（主任委员） （委员）

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

出席情况

3 3 0 0

在 2024 年度独立董事任职期间，本人担任董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查、监督公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，对相关事项从专业角度提供意见和建议；本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，监督公司董事及高级管理人员绩效考核工作，审核董事及高级管理人员的薪酬政策并监督执行，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况，进一步提高了董事及高级管理人员薪酬考核制度的科学性。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人在任职期间应出席 1 次
会议，实际出席了 1 次会议，为亲自出席，对公司对外担保、关联交易等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行独立董事的职能。
……
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