公告日期：2025-04-26

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-014
新晨科技股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的
议案》

《新晨科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》已经编制完成。经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。

《新晨科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《新晨科技股份有限公司 2024
年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《新晨科技股份有限公司 2024 年年度报告》尚需提交公司 2024 年年度股东
大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>
的议案》

2024 年度，董事会遵照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，以公司及全
体股东最大利益为出发点，充分发挥各自领域的专业优势，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的稳健运营和可持续发展。

《新晨科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>
的议案》

公司总经理张燕生先生在会议上作了 2024 年度总经理工作报告，董事会认为，总经理工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年的经营情况，并结合公司实际情况对 2025 年的工作做了规划和安排。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报
告>的议案》

公司独立董事何明、陈波、龙成凤、雷波涛（离任）分别向董事会递交了 2024年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会进行述职。

《新晨科技股份有限公司独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于新晨科技股份有限公司会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法规的规定，有助于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规的规定，公司本次会计政策变更事项由公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

《新晨科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年度计提资产减值准
备及核销资产>的议案》

经审议，董事会认为，公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的审慎性原则，符合公司的实际情况。
本次计提资产准备后的财务数据能够公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的
资产状况和经营成果。同意公司 2024 年度计提资产减值准备合计 93,441,020.00元，转销坏账合计 8,067.00 元，核销坏账合计 15,000.00 元。

本议案已经公司……
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