公告日期：2025-04-26

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-019
新晨科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第十一届董事会第十九次会议、2025年第二次独立董事专门会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<新晨科技股份有限公司2024年度利润分配预案>的议案》。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（一）董事会审议意见

董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际经营情况作出的，符合《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意该利润分配预案，并同意将此预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

经核查，独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况和持续稳定发展需要，不违背法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本次利润分配预案提交公司董事会审议。

（三）监事会审议意见

经核查，监事会认为：董事会拟定的公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况和持续稳定发展需要，不违背法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -81,459,478.29元， 2024年末合并报表可供分配利润 为248,329,048.36元。公司经审计的母公司2024年度净利润为-114,720,388.57元，母公司2024年末可供分配利润为232,280,750.24元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 0 4,179,838.59 6,000,561.18

回购注销总额（元） 0 7,610,517.82 40,933.64

归属于上市公司股东的 -81,459,478.29 36,364,475.87 52,131,505.35
净利润（元）

研发投入（元） 102,580,430.25 125,580,785.51 156,954,628.12

营业收入（元） 1,349,490,592.29 1,734,989,016.95 1,454,995,094.38

合并报表本年度末累计 248,329,048.36

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 232,280,750.24

计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计 10,180,399.77

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 7,651,451.46

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 2,345,500.98

净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 17,831,851.23

额（元）

最近三个会计年度累计 385,115,843.88

研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营 8.48

业收入的比例（%）

是否触及《创业板股票

上市规则》第 9.4 条第 ……
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