公告日期：2025-04-26

新晨科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《新晨科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事
会议事规则》”）以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，
积极有效开展相关工作，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责等情况
进行监督，保证了公司的规范运作，维护了公司及全体股东的合法权益。

现将 2024 年度监事会的具体工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度公司共召开监事会会议 8 次，监事会的召开符合《公司法》《公司章程》
及《监事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合法
有效。具体情况如下：

序号 届次 时间 审议事项

审议通过如下议案：

1、关于调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2、关于本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
3、关于本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告
第十一届监事会 2024 年 （修订稿）的议案

1 第六次会议 01 月 17 日 4、关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案

5、关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及
采取填补回报措施（修订稿）的议案

6、关于新晨科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益鉴
证报告的议案

审议通过如下议案：

2 第十一届监事会 2024 年 1、关于新晨科技股份有限公司为全资子公司江苏新晨信息科技
第七次会议 02 月 4 日 发展有限公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请授
信提供担保的议案

3 第十一届监事会 2024 年 审议通过如下议案：

第八次会议 04 月 24 日

序号 届次 时间 审议事项

1、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的
议案

2、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
的议案

3、关于新晨科技股份有限公司会计政策变更的议案

4、关于新晨科技股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备及
转销资产的议案

5、关于《新晨科技股份有限公司 2023 年度财务报告》的议案
……
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