公告日期：2025-04-08

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-006
新晨科技股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”），本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：新
晨科技，证券代码：300542）自 2025 年 4 月 8 日（星期二）开市起开始停牌。
公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025 年 4
月 22 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将
于 2025 年 4 月 22 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事
项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产的名称

本次交易标的资产为北京天一恩华科技股份有限公司（以下简称“天一恩华”、“标的公司”）不低于 91.01%的股权，天一恩华的基本信息如下：

公司名称 北京天一恩华科技股份有限公司

设立时间 2015 年 12 月 24 日

注册资本 12,964.71 万元

股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），该公司于 2020 年 2
企业类型 月 28 日在新三板挂牌（证券代码：873437，证券简称：天一恩华），
目前处于正常交易中。

注册地址 北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层

法定代表人 李锦勋

统一社会信用代码 91110108MA002PB9XH

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；计算机系统服务；会议及展览服务；文具用品零售；计
算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯
设备销售；金属材料销售；日用杂品销售；家用电器销售；机械设
备销售；计算机及办公设备维修；机械设备租赁；货物进出口；技
经营范围 术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第
一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）

（二）主要交易对方的名称

本次重组的主要交易对方初步确定为天一恩华的股东：周昊阳、毕菱志。本
次交易对方范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告重组预案或重组
报告书披露的信息为准。

（三）交易方式

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买天一恩华不低于 91.01%股
权，并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体收购价款及交易方式、
交易对方等方案以后续公告披露的信息为准。

（四）本次交易的意向性文件的主要内容

近日，公司与主要交易对方周昊阳、毕菱志签署《关于发行股份及支付现金
购买资产的意向协议》，主要内容如下：

1、公司拟以向标的公司股东发行股份及支付现……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。