公告日期：2025-05-07

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-022
北京先进数通信息技术股份公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月
7 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 7
日 9:15 至 15:00。

2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 大会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。

4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第
五届董事会

5. 会议主持人：董事长李铠先生

6. 本次会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

7. 本次会议通过现场和网络投票的股东357人，代表股份74,232,934股，占
公司有表决权股份总数的17.2617％。其中：出席现场会议通过现场投票

的股东5人，代表股份49,285,753股，占公司有表决权股份总数的
11.4606％；通过网络投票的股东352人，代表股份24,947,181股，占公
司有表决权股份总数的5.8011％。

8. 公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席本次会议，总经理及其他高
级管理人员列席本次会议，北京市天元律师事务所的律师见证了本次会
议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意73,791,021股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4047％；反对357,413股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4815％；弃权84,500股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1138％。

中小股东表决情况：

同意17,936,341股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.5955％；反对357,413股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9448％；弃权84,500股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4598％。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意73,788,521股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4013％；反对357,413股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4815％；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1172％。

中小股东表决情况：

同意17,933,841股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
97.5819％；反对357,413股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9448％；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4734％。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意73,781,721股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3922％；反对363,713股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4900％；弃权87,500股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1179％。

中小股东表决情况：

同意17,927,041股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.5449％；反对363,713股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9790％；弃权87,500股（其中，因未投票默认……
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