公告日期：2025-04-29

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-010
北京先进数通信息技术股份公司

第五届董事会 2025 年第一次定期会议

决议公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025
年 4 月 3 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2025 年第一次定期会议的通
知，并于 2025 年 4 月 14 日在公司 B 座 4 层大会议室以现场结合通讯会议的方式
召开。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议
由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司董事审议了公司 2024 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘
要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）出具了标准无保留意见的审计报告。

2024 年年度财务报告提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度审计报
告（大信审字[2025]第 1-01393 号）》与本公告同日在中国证券监督管理委员会
（ 以 下 简 称 “ 证 监 会 ” ） 指定的 上市公司 信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）披露。
（二） 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，以及本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
结合公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性的评价情况，拟定了公司《2024
年度内部控制评价报告》。大信出具了内部控制审计报告。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部控制审计报告（大信专审字[2025]第 1-02498 号）》。
（三） 审议通过了《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况
的议案》

按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，公司对关联方资金占用情况进行了专项核查，并编制了《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，大信出具了审核报告。经核查 2024 年度公司不存在非经营性资金占用。除全资子（孙）公司之外，未发生与其他关联方资金往来。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（大信专审字[2025]第 1-02499 号）》。
（四） 审议通过了《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司针对募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了专项核查，并编制了公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，大信出具了审核报告，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《募集资……
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