公告日期：2025-04-15

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-015
北京先进数通信息技术股份公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2025年4月14日召开了第五届董事会2025年第一次定期会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月7日（星期三）召开2024年度股东大会（以下简称“会议”）。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会2025年第一次定期会议审议通过决定召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开日期、时间：2025年5月7日（星期三）15:00。

2. 网络投票日期、时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月7日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 28 日

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权
登记日 2025 年 4 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：

北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 大会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

2.00 提案 2《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 提案 3《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

4.00 提案 4《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

5.00 提案 5《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 提案 6《关于公司<2025 年度董事薪酬方案>的议案》 √

7.00 提案 7《关于公司<2025 年度监事薪酬方案>的议案》 √

8.00 提案 8《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9.00 提案 9《关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请 √
综合授信及公司提供担保的议案》

10.00 提案 10《关于修订……
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