公告日期：2024-09-26

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证券代码： 300541 证券简称：先进数通 公告编号： 2024-045
北京先进数通信息技术股份公司
关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2024
年9月25日召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于召开
2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月11日（星期五）召开公
司2024年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关情况通知如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次： 2024年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人： 公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年
第三次临时会议审议通过决定召开。
（三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议召开日期、时间： 2024年10月11日（星期五） 下午15:00。
2. 网络投票日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月11日
9:15—9:25， 9:30—11:30， 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年10月11日9:15—
15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第- 2 -
一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日： 2024 年 9 月 30 日
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权
登记日 2024 年 9 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八） 会议地点：
北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称
备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选 6 人
1.01 选举李铠先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举林鸿先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举罗云波女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举金麟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举张大基先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选 3 人
2.01 选举石宇良先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举王冉冉女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举张晨宇先生为公司第五届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 √
提案 1、 提案 2 已经公司第四届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过， 提
案 3 已经公司第四届监事会 2024 年第三次临时会议审议通过， 具体内容详见同- 3 -
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的
公告》及《关于监事会换届选举的公告》 。
提案 1、 提案 2 采用累积投票的方式选举，第五届董事会非独立董事候选人
6 人，应选 6 人；独立董事候选人 3 人，应选 3 人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式
1. 参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；
2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公……
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