公告日期：2024-09-26

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-043
北京先进数通信息技术股份公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会换届情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2024年10月11日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现进行公司第五届董事会换届选举工作。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过次日起，任期三年。兼任公司高级管理人员的人数不超过全体董事人数的半数。

公司于2024年9月13日，向全体股东发出《关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告》（公告编号：2024-038），截至2024年9月19日止，公司未收到股东对第五届董事会非独立董事的提名。公司董事会在征询主要股东意见后，于2024年9月25日召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名李铠先生、林鸿先生、罗云波女士、金麟先生、刘志刚先生、张大基先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名石宇良先生、王冉冉女士、张晨宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司第五届董事会董事候选人的简历见本公告附件。

公司第五届董事会董事候选人任职资格在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，确认第五届董事会董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，独立董事候选人石宇良先生、王冉冉女士、张
晨宇先生均已取得独立董事资格。

公司董事会提名的第五届董事会董事候选人将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制选举表决。

公司已于本公告披露同日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的有关材料，根据相关法律法规规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，若深交所无异议，独立董事将在2024年第二次临时股东大会由股东累积投票制选举产生，自公司2024年第二次股东大会选举通过次日起，任期三年。

独立董事候选人声明及提名人声明详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。

公司股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会将继续履行职责。
二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2024 年第三次
临时会议决议》；

2. 公司《第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议记录》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司
董事会

2024 年 9 月 25 日

北京先进数通信息技术股份公司第五届董事会

非独立董事候选人简历

李铠先生：1967 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经
贸大学贸易经济专业，本科学历。1991 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司副总经理、监事，现任公司董事长、法定代表人。李铠于金融信息化领域拥有超过 30 年从业经验。

截至公告日，李铠先生持有公司 20,503,155 股股票，持股比例 4.77%，与
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《规范运作》等相关规定不得担任公司董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，没有失信等不良记录。李铠先生符合《公司法》《规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

林鸿先生……
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