公告日期：2026-01-16

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2026-004
四川蜀道装备科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 01 月 26 日（星期一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼
会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 关于公司2026年度日常关联 非累积投票提案 √

交易预计的议案

上述议案 1 已经 2026 年 1 月 14 日召开的第五届董事会第九次会议审议通
过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案 1 涉及关联事项，关联股东蜀道交通服务集团有限责任公司需在股东会上回避表决。

3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对于本次会议审议的议案公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记时间截止之前采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3）以便确认登记。来信请寄：四川省成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号四川蜀道装备科技股份有限公司董事会办公室，邮编：611743(信封请注明“股东会”字样)。

2、登记时间:2026 年 1 月 28 日 9:00-17:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、会议咨询:公司董事会办公室

联 系 人:贾雪

联系电话:028-87893658

传真号码:028-87893650

电子邮箱:300540@shudaozb.com

5、会议费用:现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统……
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