公告日期：2025-12-04

四川蜀道装备科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）经理
层成员的职务行为，提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《四川蜀道装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本细则。

第二条 本细则适用于公司经理层全体成员。

第三条 本细则对公司经理层成员的主要管理职能、职责权限及分工作出规
定。

第四条 公司经理层成员应当忠实、勤勉地履行职责，履行职责应当符合公
司全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。

第五条 公司总经理对董事会负责，经理层接受董事会的监督和指导。

第六条 公司经理层成员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议，
不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。如情况发生变化，可能对执行决议的进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。

第二章 经理层人员构成

第七条 公司经理层成员主要包括总经理、副总经理、财务总监、总工程师，
以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第八条 公司设总经理一名，副总经理若干名。

第九条 公司经理层成员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按照《公
司章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。

公司经理层构成及其成员发生变动应经董事会审议批准。

第三章 经理层职责权限

第十条 公司总经理除行使《公司章程》规定的职权外，还应关注公司信息
披露，配合公司及董事会秘书开展的信息披露工作，组织领导公司内部控制的日常运行，做出日常经营的其他决策。

第十一条 公司的副总经理分别负责以下工作：

（一）分管公司的生产、采购及设备管理工作；

（二）分管公司的产品推广及销售工作；

（三）分管公司的资本运营工作；

（四）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任。
第十二条 财务总监为公司财务负责人，分管公司财务管理工作。

第十三条 总工程师为公司技术负责人，分管公司技术研发工作。

第十四条 副总经理、财务总监及总工程师就其所分管的业务和日常工作对
总经理负责，并在总经理的领导下贯彻落实所负责的各项工作。

第十五条 副总经理、财务总监、总工程师可以向总经理提议召开总经理办
公会。

第十六条 副总经理、财务总监、总工程师可根据工作需要，向总经理提出
对其所分管业务范围内一般管理人员和员工的聘任或解聘建议，由总经理按公司人力资源管理制度作出决定。

第十七条 经理层应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的
重大事件及变化情况，保障董事和董事会秘书的知情权。

第四章 总经理办公会

第十八条 总经理的日常工作形式为总经理办公会，会议由总经理主持，参会人员为经理层全体成员。总经理因故不能主持会议时，应由总经理指定一位经
理层成员代其主持会议。

总经理办公会一般应当不少于半数的经理层成员到会方可召开。根据工作需要，经总经理或会议主持人同意，可邀请公司其他领导班子成员、总经理助理（或该职级管理人员）、有关部门负责人、出资企业负责人、职工代表或其他适当人员列席。

其他经理层成员主持总经理办公会讨论决定的事项，会后须向总经理报告。总经理如对决定事项持有异议时，可重新召开会议研究。

第十九条 总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。总经理办公室为其常设机构。

第二十条 总经理办公会应有明确的议题，并应提前由总经理办公室通知全
体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议人员；会议议题；发出通知的日期等内容。

第二十一条 总经理办公会应有会议记录，会议记录包括以下内容：

（一）举行会议的时间、地点、开会事由；

（二）主持人、出席和列席会议人员；

（三）会议议程；

（四）与会人员发言要点；

（五）会议决定事项。

与会经理层成员均应在会议记录上签字。会议记录由公司档案室负责保管，保存期应不少于十年。

第二十二条……
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