公告日期：2025-12-04

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-056
四川蜀道装备科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼
会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于与专业机构共同投资设立产业 非累积投票提案 √

投资基金暨关联交易的议案

2.00 关于变更公司注册资本的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《股东会议事规则》的议 非累积投票提案 √

案

5.00 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √

案

6.00 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √

议案

关于修订《防范控股股东、实际控

7.00 制人及其关联方资金占用制度》的 非累积投票提案 √

议案

8.00 关于修订《关联交易管理制度》的 非累积投票提案 √

议案

9.00 关于修订《募集资金管理办法》的 非累积投票提案 √

议案

10.00 关于修订《对外担保管理制度》的 非累积投票提案 √

议案

11.00 关于修订《对外投资管理办法》的 非累积投票提案 √

议案

1、上述议案 1 已经 2025 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第七次会议审
议通过；议案 3 已经 2025 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第八次会议、第五
届监事会第四次会议审议通过；议案 2、4-11 已于 2025 年 12 月 3 日召开的第
五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案 1 涉及关联事项，关联股东蜀道交通服务集团有限责任公司需在股东会上回避表决。

3、上述议案 2-5 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三……
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