公告日期：2025-12-04

四川蜀道装备科技股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司总经理办公会的议事规程，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《四川省省属国有企业进一步贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法（试行）》《四川蜀道装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《四川蜀道装备科技股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》等相关规定，结合公司经营管理工作实际，制订本规则。

第二条 总经理办公会是组织实施公司董事会决议、研究决定公司日常经营管理工作事项的会议，是经营管理重要决策形式，是贯彻落实党委会、董事会决策部署的重要手段。总经理办公会在《公司章程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。

第三条 总经理办公会的议事原则：

（一）依法议事的原则；

（二）权责相统一的原则；

（三）实行总经理负责制的原则；

（四）相互协调、科学决策、高效运行的原则。

第二章 议事范围

第四条 总经理办公会的议事范围根据《公司法》《公司章程》等相关规定和董事会、股东会授权确定，实行清单管理、动态调整。

第五条 根据《公司章程》和管理制度规定通过日常业务流程可以解决处理的问题，以及公司经理层成员分工范围内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会集体研究。

第三章 会议的组织

第六条 总经理办公会应至少每月召开 1 次，全年不少于 12 次，具体时间、
召开次数由总经理根据工作需要确定。如遇紧急事项，可临时召开总经理办公会：
（一）经理层成员提议召开时；

（二）有重要经营管理事项必须立即研究时；

（三）有突发事件发生时。

第七条 总经理办公会由公司总经理召集和主持。总经理不能参会时由总经理指定一位经理层成员代其主持。

其他经理层成员主持总经理办公会讨论决定的事项，会后须向总经理报告。总经理如对决定事项持有异议时，可重新召开会议研究。

第八条 总经理办公会出席人员范围：经理层全体成员。根据工作需要，经总经理或会议主持人同意，可邀请公司其他领导班子成员、总经理助理（或该职级管理人员）、有关部门负责人、出资企业负责人、职工代表或其他适当人员列席会议。

总经理办公会一般应当不少于半数的经理层成员到会方可召开。经理层成员因有特殊原因不能出席会议者，须向主持人请假，总经理办公室予以备案。

第九条 总经理办公会议题由职能部门提出，应当报分管的领导班子成员审核同意，并经总经理最终审定后方可上会。

第十条 总经理办公会以现场召开为主要方式。必要时，在保障经理层成员充分表达意见的前提下，经总经理或会议主持人同意，也可以通过视频、电话等其他方式召开，或现场与其他方式相结合的方式召开。

第四章 会议的筹备和实施

第十一条 总经理办公室负责总经理办公会的筹备和组织实施，具体职责包括：

（一）负责收集汇总会议议题，并报请总经理审定；

（二）负责根据总经理确定的会议召开时间、地点、参会人员、议题和议程，发出会议通知并做好相关会议事项通知工作；

（三）负责在会前准备好与会议召开相关的材料、工器具、电子设备等，负责维持会场纪律；

（四）负责整理会议记录、会议纪要等相关会议资料；

（五）负责对会议安排和落实的事项进行督查督办，并定期向总经理汇报；
（六）负责做好会议相关电子、纸质材料及相关影像资料的存档和保管工作；

（七）负责会议其他有关事宜。

第十二条 公司各部门根据业务工作开展情况、部门职责和总经理办公会召开时间，提前做好提交总经理办公会研究议题材料的准备工作。议题材料加《议题审签单》，报分管领导审核、总经理审批后交总经理办公室收集汇总。

（一）主办部门对提交总经理办公会研究的议题应提交书面材料，议题材料中须明确部门的建议、意见或观点。主办部门在议题材料中应提供充足的依据和理由，并对决策可能出现的后果或成为先例的影响作出评估说明。

（二）议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必须主动征求其他部门和相关分管领导的意见，各相关部门要积极配合，在提出可行性的处理建议或方案后，会签提交总经理办公会讨论研究。

（三）议题属于公司“三重一大”事项或重大经营管理事项，须经公司党委会前置研究的，应按公司党委会议事决策有关规定进行前置研究后，再提……
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