公告日期：2025-12-02

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-052
四川蜀道装备科技股份有限公司

关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、本次交易基本情况

为满足战略发展需求，加快推动产业布局优化和并购投资项目落地实施，助力公司持续构建完善工业气体、清洁能源以及氢能产业平台，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”、“蜀道装备”）拟与蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司（以下简称“蜀道产融管理公司”）、蜀道（四川）股权投资基金有限公司（以下简称“蜀道股权基金公司”）共同投资设立蜀道（四川）气体产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准），主要围绕工业气体（含特种气体、电子气体）、LNG、氢能领域设立子基金或开展直接股权投资。

基金规模 20 亿元，蜀道装备作为 LP 认缴 100,000 万元，占比 50.00%；蜀
道股权基金公司作为 LP 认缴 99,800 万元，占比 49.90%；蜀道产融管理公司担
任 GP 认缴 200 万元，占比 0.10%。基金首期出资到位 1000 万元，用于中国证券
投资基金业协会备案。后续出资根据投资项目投资决策金额及合伙企业运作需要，按各合伙人在基金中的认缴出资比例履行实缴出资义务，具体出资金额和出资日期以基金管理人发出的缴款通知书为准。公司作为有限合伙人，以实际出资比例享有基金投资收益，并承担相应亏损风险。

2、关联关系说明

本次对外投资的共同出资方为蜀道产融管理公司、蜀道股权基金公司。蜀道产融管理公司、蜀道股权基金公司与公司均为蜀道投资集团有限责任公司控制的主体，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，蜀道产融管理公司、蜀道
股权基金公司为公司的关联方，本次交易事项属于公司与关联方共同投资，构成关联交易。

3、本次交易履行的审议程序

公司董事会战略委员会 2025 年第三次会议、董事会独立董事 2025 年第四次
专门会议全票同意审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，并同意提交公司第五届董事会第七次会议审议。公司于 2025 年12 月 1 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与蜀道产融管理公司、蜀道股权基金公司共同投资设立蜀道（四川）气体产业股权投资基金（有限合伙），并签署《合伙协议》。郭海作为本议案的关联董事回避表决。本次交易事项构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。为提高决策效率，保证相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层签署合作事项下相关文件并具体落实协议项下相关事宜。

4、其他

同日，公司与蜀道产融管理公司、蜀道股权基金公司签署《合伙协议》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人蜀道交通服务集团有限责任公司将回避表决。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、合伙人信息

（一）普通合伙人（关联方一）

1、名 称：蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司

2、法定地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号 7 楼

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：周佳俊

5、注册资本：10,000 万元

6、统一社会信用代码：91510100MAC1JXHG2J

7、成立时间：2022 年 11 月 3 日

8、经营范围：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、股权结构：蜀道（四川）股权投资基金有限公司持股 100%

10、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,751.60 万元，总负
债 179.52 万元，净资产 2,572.08 万元；2024 年实现营业收入 572.25 万元，净
利润 301.25 万元（以上数据经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 2,591.63 万元，总负债 96.48 万元，净资
产 2,495.15 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 57.24 万元，净利润-76.93 万元
（以上数据未经审计）。

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