公告日期：2025-10-27

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-048
四川蜀道装备科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 10 月 22 日以专
人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年第三季度报告》

董事会认为:公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公 司 2025 年 第 三 季 度 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 24 日

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