公告日期：2025-05-08

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-031
四川蜀道装备科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日
召开 2024 年度股东大会、2025 年第一次职工代表大会暨工会会员代表大会选举产生了第五届董事会成员，会议取得表决结果后第五届董事会成员在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议由董事胡圣厦召集，并于
2025 年 4 月 30 日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式向第五届董事会
拟任董事发出会议通知及相关材料。本次会议由全体董事推选董事胡圣厦主持，
应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中委托出席的董事 1 人，独立
董事方萍因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事侯水平投票表决。公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会选举胡圣厦为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，以及公司董事会、高级管理人员换届工作安排和职业经理人选聘结果，公司董事会同意聘任谢乐敏为
公司总经理；同意聘任周荣、崔治祥、张建华、马继刚、李恩泽为公司副总经理；同意聘任涂兵为公司财务总监，聘任马继刚为公司董事会秘书（简历详见附件）。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

按照相关法律法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据各专门委员会议事规则，经与会董事审议与表决，选举产生第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成成员如下：

序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员

1 战略委员会 胡圣厦 侯水平、陈明红

2 审计委员会 方萍 侯水平、郭海

3 提名委员会 侯水平 陈明红、陈毅

4 薪酬与考核委员会 陈明红 方萍、郭海

上述专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事方萍女士为会计专业人士并担任召集人。

上述委员会委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司
董事 会

2025 年 5 月 7 日

附件：相关人员简历

胡圣厦，男，汉族，中共党员，1981 年 8 月生，无境外永久居留权，研究
生学历，毕业于四川大学计算机学院计算机应用技术专业，高级经济师。2005年 7 月参加工作，曾在成都阿尔卡特通信系统有限公司、上海贝尔股份有限公司四川分公司工作，历任四川省铁路产业投资集团资产管理部副部长、资产管理部部长、经营管理部部长，蜀道投资集团有限责任公司经营管理部部长（期间任四川蜀交航油能源有限公司董事、中石油四川铁投能源有限责任公司董事、四川高路建筑工程有限公司董事、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司董事、成渝铁路客运专线有限责任公司董事、四川兴蜀铁路投资有限责任公司董事、成绵乐铁路专线有限责任公司董事、四川煤气化有限责任公司董事、四川成贵铁路投资有限责任公司董事、四川路桥建设集团股份……
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