公告日期：2025-04-17

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-012
四川蜀道装备科技股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
三次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
于 2025 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知
及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事陈永以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工作报告》
公司总经理谢乐敏先生在会议上作了《2024 年度总经理工作报告》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报告》
董事会根据公司 2024 年度整体运作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事于波先生、侯水平先生、方萍女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度财务决算报告》

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度财务预算报告》
《 2025 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
公司董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2024 年年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年年度报告全文及其摘要具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度环境、社会和公
司治理（ESG）报告》

《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度内部控制自我评
价报告》

公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制，公司内部控制的完整性、合理性和有效性不存在重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度内部控制审计报告》，中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购注销部分限制性
股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及相关法律法规的规定，因公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。