公告日期：2025-11-13

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-058

宁波横河精密工业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:00。

网络投票时间：2025 年 11 月 13 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长胡志军先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第八次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 134 人，代表股份 133,442,706 股，占公司有表
决权股份总数的 49.7734％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 132,991,006 股，占公司有表决
权股份总数的 49.6049％。

通过网络投票的股东 130 人，代表股份 451,700 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1685％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 451,700 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1685％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 451,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1685％。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事及高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 133,421,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839％；反对 14,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0052％。

中小股东总表决情况：

同意 430,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2402％；反对 14,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.2101％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5497％。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订与制定部分治理制度的议案》

本议案进行逐项表决，表决结果分别如下：

提案 2.01 《公司章程》

总表决情况：

同意 133,416,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9801％；反对 14,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090％。

中小股东总表决情况：

同意 425,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1333％；反对 14,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.2101％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次
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