公告日期：2025-04-22

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-013
宁波横河精密工业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月
11 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2025 年 4 月 21 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司各位董事审议了《2024年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事于卫星先生、余星亮先生、黄晓倩女士、李建军先生（离任）及曹惠民先生（离任）分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度独立董事述职报告（于卫星）》《2024
年度独立董事述职报告（余星亮）》《2024度独立董事述职报告（黄晓倩）》《2024年度独立董事述职报告（李建军）》《2024年度独立董事述职报告（曹惠民）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案获得公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理胡志军先生所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层充分、有效的执行了股东大会与董事会的各项决议，较好的完成了 2024 年度的各项经营目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

公司根据 2024 年工作情况，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报
告摘要》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，本议案获得公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司财务部门根据2024年度公司经营情况，编制了《2024年度财务决算报告》。董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案获得公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为38,000,845.07元，其中母公司会计报表中实现的净利润为37,004,925.87元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积3,700,492.59元，加上母公司2023年初未分配利润175,296,058.49元，减去当年已付普通股股利17,742,861.29元，母公司2024年末可供股东分配的利润为190,857,630.48元。截止2024年末公司合并报表可供股东分配的利润为
185,004,738.48元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为185,004,738.48元。

2024年度利润分配预案（以下简称“本预案”）为：公司拟以截至2024年12月31日的总股本222,254,200股为基数，向全体股东每10……
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