公告日期：2025-04-22

宁波横河精密工业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（李建军）

本人，李建军，作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）
的第四届董事会独立董事，于 2024 年 11 月 29 日公司董事会换届完成后不再连
任。在 2024 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、2024 年度，公司共计召开 8 次第四届董事会会议，本人均亲自出席。
2、2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会，本人均亲自出席。

作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

本人认为 2024 年公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作

2024 年度任职期间，本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，主要履行职责如下：

1、提名委员会

本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，在报告期内亲自出席了二次提名委员会会议，充分审查公司高级管理人员、第五届董事会非独立董事候选人任职资格，充分了解候选人的教育背景、品德素养和履职能力；认真审议相关议案，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会委员的职责。

2、独立董事专门会议

2024 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉审慎地履行职责，基于独立判断的立场，对公司相关事项召开独立董事专门会议，发表了意见，具体如下：

会议日期 会议届次 审议事项 意见类型

1、《关于调整公司 2024 年度向特定对

象发行 A 股股票方案的议案》；2、《关

于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股

股票预案（修订稿）的议案》；3、《关

第四届董事会 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股

2024 年 4 股票方案论证分析报告（修订稿）的议

第一次独立董 同意

月 18 日 事专门会议 案》；4、《关于公司 2024 年度向特定

对象发行 A 股股票募集资金使用可行

性分析报告（修订稿）的议案》；5、

《关于公司 2024 年度向特定对象发行

A 股股票摊薄即期回报及填补措施和

相关主体承诺（修订稿）的议案》。

第四届董事会 1、《关于<2024 年限制性股票激励计划

2024 年 4 第二次独立董 （草案）>及摘要的议案》；2、《关于 同意

月 25 日 事专门会议 <2024 年限制性股票激励计划考核管理

办法>的议案》。

第四届董事会 1、《关于调整 2024 年限制性股票激励

2024 年 5 第三次独立董 计划相关事项的议案》；2、《关于向 同意

月 16 日 激励对象首次授予限制性股票的议

事专门会议

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