公告日期：2025-04-22

宁波横河精密工业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（黄晓倩）

本人，黄晓倩，作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届及第五届董事会独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、2024 年度，公司共计召开 8 次第四届董事会会议，本人均亲自出席。
2、2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会，本人均亲自出席。

作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

本人认为 2024 年公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作

2024 年度任职期间，本人作为公司第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，主要履行职责如下：

1、审计委员会

本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，在报告期内亲自出席了四次审计委员会会议，认真审议公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、定期与内审部门和财务部门负责人就公司财务状况、业务情况及内控制度执行效力进行沟通询问，认真审阅公司定期报告的真实性、准确性，就资金占用、对外担保、募集资金使用等事项进行重点关注；在定期报告期间，积极参与讨论，了解审计时间安排与人员分工，基于自身的专业知识和实践经验，就过程中审计关注的重点事项提出合理意见，督促工作进度，切实发挥审计委员会的监督作用。

2、提名委员会

本人作为公司第四届董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，在报告期内亲自出席了二次提名委员会会议，充分审查公司高级管理人员、第五届董事会非独立和独立董事候选人任职资格，充分了解候选人的教育背景、品德素养和履职能力；认真审议相关议案，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会委员的职责。

3、薪酬与考核委员会

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，在报告期内亲自出席了二次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬制度执行情况进行监督，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核；认真审议关于公司限制性股票激励计划事项，切实履行薪酬与考核委员会的责任和义务。

4、独立董事专门会议

2024 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉审慎地履行职责，基于独立判断的立场，对公司相关事项召开独立董事专门会议，发表了意见，具体如下：

会议日期 会议届次 审议事项 意见类型

1、《关于调整公司 2024 年度向特定对

象发行 A 股股票方案的议案》；2、《关

于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股

股票预案（修订稿）的议案》；3、《关

第四届董事会 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股

2024 年 4 股票方案论证分析报告（修订稿）的议

第一次独立董 同意

月 18 日 事专门会议 案》；4、《关于……
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