公告日期：2025-04-22

宁波横河精密工业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

经过三十余年的发展，公司已逐渐形成以模具制造为基础，精密零组件的研发与制造为核心的业务体系，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、中大型汽车轻量化内外饰件等，广泛应用于汽车、家电、医疗等行业领域。

报告期内，公司实现营业收入为 751,001,145.8 元，同比上升 10.83%，归属
于上市公司股东的净利润为 38,000,845.07 元，同比增长 12.18%。

报告期内，公司重点做了以下几方面工作：

（1）汽车智能座舱零部件和汽车轻量化结构件业务实现快速增长

报告期内，公司通过Tier1与Tier2双轨战略布局，深度参与汽车产业变革。在Tier1领域，公司以"以塑代钢+钢塑一体"技术路线为核心，构建轻量化材料创新体系。报告期内，公司首款CCB钢塑一体横梁取得从研发到量产的突破性进展，全塑前端模块完成主流新能源车型适配。同时，公司积极投入研发以储备新的轻量化技术方案，形成"技术研发-客户验证-量产转化"的良性循环，已与上汽大众、吉利、比亚迪等头部主机厂建立深度合作。作为Tier2供应商，公司依托精密模具开发及多嵌件注塑技术优势，聚焦智能座舱与三电系统核心件，为华为、延锋等行业优质客户提供高精度齿轮、精密结构件、电机电控铜牌等关键部件。

（2）智能家电业务产品结构持续优化

报告期内，通过持续技术升级，公司已完成从单一注塑件供应商向机电一
体化模组解决方案商的转型。公司自主构建的齿轮箱和马达箱等复杂模组研发与制造能力，可满足全自动咖啡机、擦窗机等几十款家电整体产品的传动件定制化需求，与SEB、WMF、松下、卡赫等家电知名企业已形成战略绑定。公司将持续优化产品结构，扩大高毛利模组产品占比，增强抗周期能力，继续巩固高端市场地位。

（3）车载执行器类传动件业务

报告期内，由公司自主研发的车载大扭矩摆门执行器实现了顺利量产，标志着公司依托在传动机构的技术积累，正式由家电行业拓展到了汽车零部件行业，形成了业务的协同效应。成熟的执行器研发团队与高效的制造执行能力，匹配已有的汽车主机厂客户网络，将多方位助力公司在汽车零部件领域开辟出一个新的业务高速增长点。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

本报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会等监管部门的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控管理制度，进一步规范公司运作、提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

本报告期内，公司结合有关内控监管要求和公司实际情况，新制定了《内幕知情人登记制度》《特定对象来访接待管理制度》，加上公司以往年度已经制定的章程、各项制度、细则，初步搭建了公司法人治理的制度框架，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规则，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

（一）召开董事会会议及股东大会情况

1、召开董事会会议情况

1.1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议应到董
事 9 人（其中 3 人为独立董事），实到董事 9 人（其中 3 人为独立董事）。

会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关

于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》……
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