公告日期：2025-09-12

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-055
深圳市同益实业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15—15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长邵羽南先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7、出席情况：

（1）在股权登记日（2025 年 9 月 8 日）持有公司股份的股东

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 79,586,274 股，占公司有表决
权股份总数的 44.0178%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 79,268,534 股，占公司有表决权
股份总数的 43.8421%。

通过网络投票的股东 64 人，代表股份 317,740 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1757%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 317,740 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1757%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。

通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 317,740 股，占上市公司总股份
的 0.1757%。

注：①截至本次股东大会股权登记日，公司总股本 181,918,573 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数为 1,113,800 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权股份数为 180,804,773 股；②中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

（3）北京市中伦（深圳）律师事务所的律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、以特别决议审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：

同意 79,500,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8928%；
反对 83,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1044%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 232,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.1542%；反对 83,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 26.1535%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6924%。

2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01 以特别决议审议通过修订《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 79,468,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8526%；
反对115,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1446%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%。

中小股东总表决情……
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