公告日期：2025-04-29

深圳市同益实业股份有限公司

第四届董事会独立董事 2024 年度述职报告

（顾东林）

2024年度任期内，本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）
的第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规
定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋
予独立董事的权力，充分发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将本人2024年担任公司第四届董事会独立董事任职期间
的履职情况汇报如下：

一、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

公司已于2024年11月完成董事会的换届选举工作，本人在2024年担任公司第
四届董事会独立董事任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事
会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与
各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出
席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事 任职 应出席 实际出席董事 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股东
姓名 状态 董事会 会次数（现场/ 董事会 事会 次未亲自参 大会次数
次数 通讯方式） 次数 次数 加董事会

顾东林 届满 9 9 0 0 否 2

离任

任职期间，本人会主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议
案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准
备工作，通过与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经
营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024年任职期间，公司两会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

2024年任职期间，本人为公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员。任职期间，本人积极参加各委员会开展的相关工作及活动，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时了解，掌握公司重大事项进展情况，具体工作情况如下：

1、第四届董事会提名委员会工作情况

本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，按照规定召集、召开董事会提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生。2024年任职期间共召集、召开董事会提名委员会会议三次，对提名委员会2023年度工作总结报告、财务总监任职资格和任职条件审查、第五届董事会非独立董事及独立董事的任职资格和任职条件审查等事项进行审议。报告期内，积极参加监管机构及公司等组织的相关培训，通过培训更加明确了自身应承担的义务和责任，不断提高履职能力。

2、第四届董事会审计委员会工作情况

本人作为第四届董事会审计委员会委员，公司董事会审计委员会根据相关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的要求，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。2024年任职期间，本人共参加董事会审计委员会会议四次，参与了审计委员会的日常工作，就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，指导公司内部控制的进一步完善和实施。同时，参加2023年年报审计工作沟通会议两次，对外部审计机构的审计工作和审计质量进行监督与指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
3、第四届董事会独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门 亲自出席（次） 缺席（次）

会议次数

1 1 0

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议议事
规则》等相关规定，2024年任职期间，本人作为公司第四届董事会独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议一次，主要对公司使用闲置自有资金进行证券投资事项进行深入了解与讨论，根据公司的实际……
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