公告日期：2025-04-29

深圳市同益实业股份有限公司

第五届董事会独立董事 2024 年度述职报告

（周明）

本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，充分发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年担任公司第五届董事会独立董事任职期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

2024年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

周明，女，1980年出生，中国国籍，大专学历，注册会计师，注册税务师。曾任职于海洋电脑耗材（深圳）有限公司、珠海天诚税务师事务所有限公司、珠海岳华安地联合会计师事务所（普通合伙）。现任公司第五届董事会独立董事，珠海天睿会计师事务所合伙企业（普通合伙）合伙人，珠海天诚税务师事务所有限公司监事。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加会议情况

公司已于2024年11月完成董事会的换届选举工作，本人在2024年担任公司第五届董事会独立董事任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2024年任职期间，公司共召开两次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。本人对出席的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形；本人共列席公司股东大会两次，在会议上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

2024年任职期间，公司两会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

2024年任职期间，本人为公司第五届董事会审计委员会主任委员，第五届董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人积极参加各委员会开展的相关工作及活动，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时了解、掌握公司重大事项进展情况，具体工作情况如下：

1、第五届董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会根据相关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的要求，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，2024年共召集、召开董事会审计委员会会议一次，主要是审查财务总监任职资格。同时，积极与公司相关部门、外部审计机构进行沟通，参加2024年年报审计工作沟通会议一次，对外部审计机构的审计工作和审计质量进行监督与指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、第五届董事会薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，本人首次担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，在本人任期内，暂未召开董事会薪酬与考核委员会相关会议。

（三）对公司现场考察及办公的情况

2024年任职期间，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及内部控制、治理情况、董事会决议执行情况等，主动获取作出独立判断和发表独立意见所需资料。并与公司的其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，了解公司重大事项的进展情况。本人2024
年度现场累计工作时间符合相关要求。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

1、勤勉履职，客观发表意见

作为公司第五届董事会独立董事，在2024年任职期间，本人严格按照有关法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司信息披露情况

2024年任职期间，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。

3、提高自身履职能力

2024年任职期间，本人积极学习最新的……
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