公告日期：2025-04-29

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-014
深圳市同益实业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发
出。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》；

公司总经理华青翠女士对2024年度工作进行汇报，与会董事对华青翠女士提交的《2024年度总经理工作报告》进行了审议，董事会认为2024年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2024年度经营状况。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度董事
会工作报告>的议案》；

《2024年度董事会工作报告》具体内容请参见《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司第四届董事会独立董事何祚文先生、罗小华先生、顾东林先生及第五届董事会独立董事周明女士、赖少勇先生、陈辉祥先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。

董事会依据第五届董事会独立董事出具的《关于2024年度任职期间独立性的自查报告》，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事 2024 年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》；

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合自身实际经营情况，完成了《2024年年度报告》的编制及审议工作。公司全体董事、监事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

《2024 年年度报告》之“第十节 财务报告”已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度利
润分配预案的议案》；

鉴于公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损，且母公司可分配利润为负，同时考虑公司未来经营和发展的资金需求，经董事会审慎讨论，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年度财
务决算报告>的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（htt……
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