公告日期：2026-01-05

中德证券有限责任公司

关于江苏广信感光新材料股份有限公司

2024 年度以简易程序向特定对象发行股票

限售股份解除限售并上市流通的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”“保荐人”）作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份概况
（一）本次解除限售股份的基本情况

根据中国证监会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243 号）的核准，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,915,057 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 18.13 元。本次发行最终确定的发行对象及获配数量、获配金额情况如下：

序号 发行对象名称 获配数量 获配金额（元）
（股）

1 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 36 号私募证券投资基金 2,222,835 40,299,998.55

2 财通基金管理有限公司（代表旗下管理组合） 1,737,450 31,499,968.50

3 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金 827,357 14,999,982.41

4 诺德基金管理有限公司（代表旗下管理组合） 529,509 9,599,998.17

中国国际金融股份有限公司（代“中国国际金融股份有限公司-中金如

5 璋 17 号单一资产管理计划”“中国国际金融股份有限公司-中金函福 468,836 8,499,996.68

宸成私享 2 号单一资产管理计划”）

6 董卫国 419,202 7,600,132.26

7 东海基金管理有限责任公司（代表旗下管理组合） 330,943 5,999,996.59

8 李秋菊 275,785 4,999,982.05

序号 发行对象名称 获配数量 获配金额（元）
（股）

9 南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙） 275,785 4,999,982.05

10 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金 275,785 4,999,982.05

11 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 70 号私募证券投资基金 275,785 4,999,982.05

12 张凌木 275,785 4,999,982.05

合计 7,915,057 143,499,983.41

本次向特定对象发行股票新增股份于2025年7月10日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本从 200,395,122 股增加至 208,310,179 股。
（二）限售股份登记后公司股本变动情况

2……
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